Etiqueta: lavagem de dinheiro

De acordo com a Europol, a operação resultou na apreensão de três servidores além do domínio usado pelo Cryptomixer, sendo…

Foi a maior apreensão de criptomoedas da história do Reino Unido, aquela que resultou da investigação a Zhimin Qian e…

A Europol desmantelou uma rede criminosa que terá branqueado 460 milhões de euros em lucros ilícitos, obtidos através de esquemas…

A Netcraft utilizou IA generativa para manter interações com os cibercriminosos a longo prazo, descobrindo uma estrutura financeira que suportava…

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos quer uma pena de três anos para o ex-CEO da Binance, a maior…

A proposta de lei do Governo italiano prevê penas mais duras para crimes que utilizam ferramentas de Inteligência Artificial, incluindo…

A operação, que envolveu autoridades de 26 países, incluindo Portugal, resultou também na identificação de mais de 10.759 mulas de…

A PJ realizou oito mandados de detenção e 34 buscas domiciliárias. A organização criminosa opera em todo o país, organizando…

A rede criminosa, composta por cidadãos de nacionalidade estrangeira, foi responsável pelo branqueamento de mais de 38 milhões de euros,…

Apesar de ter recuperado parte dos bens líquidos, ainda não se sabe a extensão das perdas dos clientes da FTX,…

A data de início do julgamento provisório de Sam Bankman-Fried, ex-CEO e cofundador da FTX, está marcada para o dia…

Um recém-divulgado estudo aponta para os esquemas de “mula de dinheiro”, de “Multi-Customer Cross Wallet Activity”, assim como para a…

Está na reta final de aprovação uma medida que vai aproximar as regras de informação a partilhar em transações com…

Alexander Vinnik prestava serviços de branqueamento de capitais a cibercriminosos. Depois de ter sido detido, foi identificado como uma das…