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lavagem de dinheiro

  • Plataforma de IA generativa utilizada na identificação de rede cibercriminosa global e serviços de fraudes
    Casa dos Bits · Internet · 8 ago 2024 16:45

    Plataforma de IA generativa utilizada na identificação de rede cibercriminosa global e serviços de fraudes

    A Netcraft utilizou IA generativa para manter interações com os cibercriminosos a longo prazo, descobrindo uma estrutura financeira que suportava redes de fraudes em todo o globo, atuando como “mule-as-a-service”.
    por Rui Parreira
  • Justiça dos Estados Unidos pede pena de 36 meses para ex-CEO da Binance
    Casa dos Bits · Negócios · 24 abr 2024 10:10

    Justiça dos Estados Unidos pede pena de 36 meses para ex-CEO da Binance

    O Departamento da Justiça dos Estados Unidos quer uma pena de três anos para o ex-CEO da Binance, a maior corretora de cripto do mundo, por violar lei do país que permitiu a lavagem de dinheiro.
    por Rui Parreira
  • Itália considera agravamento das penas para crimes relacionados com a IA
    Casa dos Bits · Computadores · 10 abr 2024 07:17

    Itália considera agravamento das penas para crimes relacionados com a IA

    A proposta de lei do Governo italiano prevê penas mais duras para crimes que utilizam ferramentas de Inteligência Artificial, incluindo manipulação dos mercados de lavagem de dinheiro.
  • Operação EMMA detém mais de mil "mulas de dinheiro" e evita perda de 32 milhões de euros
    Casa dos Bits · Internet · 4 dez 2023 14:38

    Operação EMMA detém mais de mil "mulas de dinheiro" e evita perda de 32 milhões de euros

    A operação, que envolveu autoridades de 26 países, incluindo Portugal, resultou também na identificação de mais de 10.759 mulas de dinheiro.
    por Francisca Andrade
  • PJ detém 8 suspeitos de fraude fiscal e falsidade informática. Foram operados mais de 10 milhões de euros em Portugal
    Casa dos Bits · Internet · 15 mar 2023 12:47

    PJ detém 8 suspeitos de fraude fiscal e falsidade informática. Foram operados mais de 10 milhões de euros em Portugal

    A PJ realizou oito mandados de detenção e 34 buscas domiciliárias. A organização criminosa opera em todo o país, organizando um circuito financeiro para branqueamento dos capitais. Suspeita-se que os movimentos financeiros sejam superiores a 10 milhões de euros operados em Portugal.
    por Rui Parreira
  • SEFRICIME 2.2: Operação internacional desmantela rede criminosa que "lavou" mais de 38 milhões de euros
    Casa dos Bits · Internet · 17 fev 2023 09:57

    SEFRICIME 2.2: Operação internacional desmantela rede criminosa que "lavou" mais de 38 milhões de euros

    A rede criminosa, composta por cidadãos de nacionalidade estrangeira, foi responsável pelo branqueamento de mais de 38 milhões de euros, dos quais, cerca de seis milhões passaram por Portugal.
    por Francisca Andrade
  • FTX já terá recuperado cerca de 5 mil milhões de dólares em ativos líquidos
    Casa dos Bits · Negócios · 12 jan 2023 12:12

    FTX já terá recuperado cerca de 5 mil milhões de dólares em ativos líquidos

    Apesar de ter recuperado parte dos bens líquidos, ainda não se sabe a extensão das perdas dos clientes da FTX, que declarou falência em novembro. Mas já foram identificados 9 milhões de clientes, cujos nomes ainda estão a ser mantidos em anonimato.
    por Rui Parreira
  • FTX: Sam Bankman-Fried declara-se inocente das acusações de fraude em tribunal
    Casa dos Bits · Negócios · 4 jan 2023 19:10

    FTX: Sam Bankman-Fried declara-se inocente das acusações de fraude em tribunal

    A data de início do julgamento provisório de Sam Bankman-Fried, ex-CEO e cofundador da FTX, está marcada para o dia 2 de outubro.
  • Lavagem de dinheiro: Maioria das empresas não está a fazer uso da tecnologia para mitigar ameaças
    Casa dos Bits · Negócios · 1 nov 2022 07:00

    Lavagem de dinheiro: Maioria das empresas não está a fazer uso da tecnologia para mitigar ameaças

    Um recém-divulgado estudo aponta para os esquemas de “mula de dinheiro”, de “Multi-Customer Cross Wallet Activity”, assim como para a utilização de criptomoedas, como as principais ameaças na luta contra a lavagem de dinheiro.
    por Francisca Andrade
  • Europa aperta cerco às criptomoedas: transações vão ter novas regras e tratamento fiscal diferenciado vai acabar
    Casa dos Bits · Negócios · 1 jul 2022 09:24

    Europa aperta cerco às criptomoedas: transações vão ter novas regras e tratamento fiscal diferenciado vai acabar

    Está na reta final de aprovação uma medida que vai aproximar as regras de informação a partilhar em transações com ativos digitais, daquelas que já cumprem as transações com moedas físicas. Enquanto isso, o Parlamento Europeu quer uniformizar a cobrança de impostos sobre estas transações e usar bloc
    por Cristina A. Ferreira
  • 4 mil milhões de dólares depois, foi detido o maior branqueador de capitais da internet
    Casa dos Bits · Internet · 27 jul 2017 12:56

    4 mil milhões de dólares depois, foi detido o maior branqueador de capitais da internet

    Alexander Vinnik prestava serviços de branqueamento de capitais a cibercriminosos. Depois de ter sido detido, foi identificado como uma das partes envolvidas no ataque à Mt. Gox, que resultou no roubo de 480 milhões de dólares.
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