A Polícia Judiciária participou na investigação internacional coordenada pela Interpol na Operação JACKAL, desmantelando grupo criminoso organizado na África Ocidental a operar em 21 países. Houve 31 detenções em Portugal.
Um recém-divulgado estudo aponta para os esquemas de “mula de dinheiro”, de “Multi-Customer Cross Wallet Activity”, assim como para a utilização de criptomoedas, como as principais ameaças na luta contra a lavagem de dinheiro.
Os suspeitos colocavam anúncios falsos na internet referentes à venda de bens ou aquisição de serviços, recebiam as transferências, mas nunca enviavam os produtos.
