A PJ avança que através de esquemas fraudulentos, o suspeito terá, alegadamente, obtido a colaboração de terceiros que, como "money mules" permitiram a circulação do dinheiro pelo sistema financeiro nacional. O dinheiro acabava por ser transferido para contas bancárias em Malta ou, então, integrado
O homem detido pela Polícia Judiciária é suspeito de fazer parte de uma estrutura criminosa transnacional que atuou em Portugal, pelo menos, desde junho de 2016. O grupo burlava pessoas na Internet, através de anúncios de imóveis, branqueava o dinheiro através da angariação de Money Mules.
A Polícia Judiciária identificou e deteve duas pessoas através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal. O saldo das contas bancárias ascendia a 400 mil euros e foi congelado.
