A  pedido do FBI, a Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Cascais, um cidadão estrangeiro, suspeito de liderar uma organização criminosa que se dedicava à manipulação generalizada nos mercados de criptomoedas.

No âmbito de uma cooperação internacional, a PJ localizou e deteve um dos CEO de uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda, tendo sido, em simultâneo, realizadas outras duas detenções: uma nos EUA e outra no Reino Unido.

Na operação policial dirigida pelo FBI, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares em cripto moedas e, ainda, vários bots de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais.

Recebeu uma chamada telefónica a informar que tem valores em criptomoedas a receber? Atenção que é fraude
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O modus operandi utilizado passava pela criação de empresas com declarações falsas sobre criptomoedas (tokens), e pela execução de negociações falsas para criar a aparência de que seriam bons investimentos.

Esta tática enganosa atraiu novos investidores e compradores, o que resultou no aumento dos preços de negociação dos tokens.

Os suspeitos são, também, acusados de ter vendido tokens a preços artificialmente inflacionados, uma fraude comumente conhecida como "pump and dump".