O suspeito reside em Portugal mas a Polícia Judiciária diz que “continua a manter ligações a estruturas que operam internacionalmente de forma modal e multifacetada”. Terá sido recrutado e treinado por uma estrutura criminosa com sede no estrangeiro e que se dedica a fraudes relacionadas com falsas plataformas de investimento em criptomoedas.

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Segundo o que foi partilhado em comunicado, estas estruturas criminosas estão “orientadas para a criação e gestão de plataformas fictícias de investimento, identificação e exploração de vulnerabilidades em potenciais investidores, e implementação de mecanismos de ocultação de fundos, causando avultados prejuízos financeiros a inúmeras vítimas em diferentes geografias”.

O suspeito já foi presente ao primeiro interrogatório judicial e ficou com passaporte apreendido e restrição de acesso a plataformas informáticas. O inquérito foi conduzido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ponte de Sôr e durante a busca domiciliária realizada “foram apreendidos diversos dispositivos informáticos e recolhido um vasto acervo documental e digital, demonstrativo da atividade ilícita praticada pelo suspeito”.

A Polícia Judiciária aproveitou ainda para deixar alguns conselhos para quem quer investir em criptomoedas:

  • Se pretende investir no mercado de criptomoedas, procure primeiro informar-se junto de fontes oficiais, nomeadamente a CMVM e o Banco de Portugal;
  • As oportunidades de investimento que surgem nas redes sociais devem ser verificadas junto das entidades oficiais;
  • Não se deixe iludir por promessas de rentabilidade garantida e imediata. Neste mercado isso não existe;
  • Desconfie de contactos diretos e insistentes, caso tenha acabado de registar-se nalguma plataforma de investimento que soube através das redes sociais;
  • Não permita a instalação de programas de acesso remoto no seu computador ou telemóvel;
  • Não permita o acesso direto às suas contas por terceiros. Ninguém vai ajudá-lo a realizar dinheiro;
  • Se nunca fez ou não tem experiência com aplicações financeiras, não se aventure em oportunidades que surgem em anúncios ou notícias na Internet.

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