
Foram detidas cinco pessoas, incluindo uma estrangeira, com idades entre os 23 e os 45 anos pela Polícia Judiciária, presumíveis autores de vários crimes de burla informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais ligados a esquemas de CEO Fraud.
A investigação decorria desde meados de abril, tendo como base movimentações bancárias suspeitas com origem em contas de três empresas localizadas fora do país. Os valores tinham como destino a conta dos suspeitos detidos, sendo utilizado o esquema conhecido como CEO Fraud. No total foram movimentados cerca de 100 mil euros.
A PJ realizou análises de informação bancária e várias movimentações, conseguindo identificar os suspeitos, apontados como intervenientes nas ações e também responsáveis por receber e dissipar os fundos no branqueamento dos capitais, assim como a angariação de colaboradores para serem titulares das contas.
Em informação complementar recolhida, os agentes da PJ conseguiram identificar outros casos onde alguns dos detidos estão também referenciados. As detenções resultaram de oito buscas domiciliárias, assim como a apreensão de equipamentos informáticos, incluindo telemóveis e cartões bancários que servem de provas à investigação.
Os detidos incluem três homens e duas mulheres que vão ser presentes a um primeiro interrogatório judicial para saberem as medidas de coação tomadas pelo juiz.
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