Criou uma empresa de fachada e estava a "lavar" 600 mil euros. Agora foi detida pela PJ

A PJ avança que em causa está um complexo esquema de circulação de fundos, envolvendo vários países e empresas, com o único propósito de branquear fundos obtidos através de burlas cometidas por meio informático.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Cooperação Internacional (UCI) e da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), cumpriu um Mandado de Detenção Europeu de uma cidadã de nacionalidade francesa, localizada em Espanha. A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida de coação considerada adequada.

A PJ avança que a detida, uma mulher com 40 anos de idade, terá constituído uma empresa fachada, durante o início do ano de 2021, abrindo se seguida e contas em quatro instituições bancárias para branquear cerca de 600.000,00 euros, cujos fundos eram provenientes, na sua maioria, de crimes de burla informática cometidos em vários países da Europa (Itália, França, Eslováquia, Bélgica, Reino Unido, Espanha, Hungria, Luxemburgo, Holanda, Alemanha e Croácia).

"Em causa está um complexo esquema de circulação de fundos, envolvendo vários países e empresas, com o único propósito de branquear fundos obtidos através de burlas cometidas por meio informático", detalha a PJ.

Nota de redação: A notícia foi atualizada com mais informação. (Última atualização: 13h28)