A operação, liderada pela polícia espanhola em colaboração com autoridades de países como França, Estónia e Estados Unidos, levou à detenção de cinco suspeitos, três nas Ilhas Canárias e dois em Madrid, acompanhada por buscas.

De acordo com a Europol, os líderes da rede criminosa terão usado uma rede de cúmplices espalhados por vários países para levarem a cabo as suas atividades fraudulentas. 

Os investigadores suspeitam que a organização criminosa tenha criado uma estrutura empresarial e bancária sediada em Hong Kong, recorrendo a plataformas de pagamento online e contas em nome de várias pessoas para receber, armazenar e transferir os lucros ilícitos.

Inteligência artificial acelera burlas com criptomoedas. O que fazer para se proteger?
Inteligência artificial acelera burlas com criptomoedas. O que fazer para se proteger?
Ver artigo

À medida que a investigação continua em curso, a Europol avança que as fraudes online são uma das principais ameaças à segurança interna da União Europeia, afetando cidadãos, empresas e instituições públicas.

“A escala, variedade, sofisticação e alcance dos esquemas de fraude online são sem precedentes”, realça a agência, que prevê que este tipo de criminalidade aumente significativamente, impulsionado pelo uso de Inteligência Artificial.