Justiça dos Estados Unidos pede pena de 36 meses para ex-CEO da Binance

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos quer uma pena de três anos para o ex-CEO da Binance, a maior corretora de cripto do mundo, por violar lei do país que permitiu a lavagem de dinheiro.

Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance pode ser condenado a 36 meses de prisão, pena pedida pela Justiça dos Estados Unidos. No ano passado, a empresa corretora de cripto foi acusada de facilitar esquemas de lavagem de dinheiro e de violar diversas leis do país, incorrendo a multas de 4,3 mil milhões de dólares. O então líder da empresa declarou-se culpado, tendo se afastado do cargo e agora pode ser condenado à prisão.

A Justiça dos Estados Unidos pretende “não apenas enviar uma mensagem a Zhao, mas também ao mundo”, citada pela Bloomberg, acrescentando que o preço a pagar por violar as leis do país devem ser significantes e efetivas de punir o ex-líder da Binance pelos seus atos criminosos e dissuadir outros de o fazer.

De recordar o caso de junho de 2023, quando o regulador americano do mercado de capitais acusou a Binance de não cumprir a legislação americana para o sector, de enganar os clientes e pôr em risco os seus fundos sob a sua gestão, com manobras de bastidores que têm como principal fim a maximização de lucros. A empresa e o seu fundador Changpeng Zhao foram alvo de 13 acusações.

O regulador acusou a empresa de operar sobre “uma teia de enganos” e de ter montado um plano para contornar a legislação americana e a regulação local do mercado de capitais. Apontou ainda que milhares de milhões de dólares de fundos de clientes misturados com fundos da empresa numa conta bancária que era controlada por uma empresa liderada por Changpeng Zhao, o que era proibido por lei.

Além de desvio de fundos, a Binance foi acusada de ter permitido a negociação de ativos por clientes dos Estados Unidos, fora da empresa com licença para operar nessa jurisdição, de ter inflacionado volumes de transações, ou de ter enganado os clientes sobre os seus controlos de vigilância de mercado.

Ainda no início de abril, Sam Bankman-Fried, cofundador da plataforma de criptomoedas FTX, conheceu a pena de prisão a que vai ser condenado, na sequência do esquema de fraude a branqueamento de capitais para onde conduziu a empresa, lesando milhares de clientes. O empreendedor de 32 anos vai passar os próximos 25 anos na cadeia, se o recurso que a defesa já disse que vai interpor não alterar a decisão.