O Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária deteve, em cumprimento de mandado de detenção, a presumível autora de um crime de burla qualificada praticada através da internet.
A PJ realizou oito mandados de detenção e 34 buscas domiciliárias. A organização criminosa opera em todo o país, organizando um circuito financeiro para branqueamento dos capitais. Suspeita-se que os movimentos financeiros sejam superiores a 10 milhões de euros operados em Portugal.
As buscas da PSP deram origem à apreensão de centenas de materiais informáticos e cerca de um milhão de euros que já se encontrava convertido em criptomoedas. Os 10 indivíduos detidos são suspeitos de burlas qualificadas e crimes económicos e financeiros.
A corretora de criptomoedas entrou em falência no início de novembro e deixou milhares de investidores sem conseguirem recuperar fundos. O ex-CEO e cofundador da empresa foi agora detido e será provavelmente extraditado para os EUA.
