Há uma nova variante da burla “Olá mãe, olá pai” ativa, utilizando mensagens do WhatsApp com a entidade “21800”. Deverá ter atenção à entidade dos pagamentos, pois poderão tratar-se de novas burlas através do Multibanco e MB Way.
Um homem de 20 anos foi detido pela GNR, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, por suspeitas da autoria de burlas através da aplicação de pagamentos eletrónicos MB Way, divulgou hoje a força de segurança.
Os suspeitos estarão ligados a dezenas de crimes baseados em dados de pagamento, sendo que três também terão alegadamente cometido crimes de roubo com o uso de violência.
Os dois arguidos fizeram-se passar dezenas de vezes por funcionários da EDP e, com vários esquemas fraudulentos, usando dados pessoais e de contas bancárias de vítimas, provocando prejuízos de mais de meio milhão de euros a empresas e pessoas singulares.
As buscas da PSP deram origem à apreensão de centenas de materiais informáticos e cerca de um milhão de euros que já se encontrava convertido em criptomoedas. Os 10 indivíduos detidos são suspeitos de burlas qualificadas e crimes económicos e financeiros.
Monforte, Castelo Branco, Loures e Lisboa são as zonas onde a Polícia Judiciária realizou uma ação que permitiu deter três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e 35 anos.
Os suspeitos roubavam dados de cartões de crédito, compravam produtos multimédia e de telecomunicações que vendiam online, branqueando os proveitos em criptomoedas. Os detidos têm idades entre 20 e 23 anos e residiam em vários bairros do concelho de Loures.
As notícias de fraudes com NFTs multiplicam-se e têm sido notícia pelo volume de vítimas e de perdas financeiras envolvidas. O SpaceDoodles chamou a atenção da equipa da Char49 que desmontou o esquema.
As apreensões de criptomoedas começam a ser comuns e os NFTs também já estão debaixo da mira das autoridades que investigam crimes de fraude e procuram recuperar fundos desviados.
A informação foi confirmada ontem pela Guarda Civil que deteve um homem de 45 anos, de nacionalidade portuguesa, que suspeita ser "um dos maiores burlões com investimentos em criptomoedas a nível europeu".
O prejuízo contabilizado até ao momento é de cerca de 100 mil euros, segundo o registo de 170 cartões e contas bancárias. A PJ prevê que o valor possa ser superior, no decorrer da investigação.
O detido tem 36 anos e é serralheiro de profissão. A PJ diz que já tem antecedentes criminais e que vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação.
De acordo com a Polícia Judiciária, a investigação do caso começou há já alguns meses e teve por base vários casos de fraude através do MB Way que foram reportados à autoridade.
Branqueamento de capitais e crimes informáticos fazem parte das acusações ao suspeito, que terá causado prejuízos de centenas de milhares de euros a vários particulares, assim como empresas nacionais e estrangeiras.
Os suspeitos colocavam anúncios falsos na internet referentes à venda de bens ou aquisição de serviços, recebiam as transferências, mas nunca enviavam os produtos.
Enquanto em 2018 o número deste tipo de ocorrências no Sistema Estratégico de Informação da PSP não chegava aos 100, só até 31 de maio deste ano já tinham sido registadas 135.
A PJ fez detenção por associação criminosa, com investigações feitas em colaboração da SIBS e Paywatch. Os crimes eram efetuados através da app MB Way.
Um homem de 36 anos é acusado de colocar dispositivos em caixas multibanco para copiar dados de cartões bancários, que depois lhe permitiam levantar elevadas quantias de dinheiro.
